医药领域商业贿赂案例报告

（江苏2017年度）

       2018年5月17日，国家市场监督管理总局公开发布2018年第4号公告《市场监管总局关于开展反不正当竞争执法重点行动的公告》，要求重点查处医药、教育领域的商业贿赂行为，净化市场环境。特将本所整理的江苏省2017年度医药领域商业贿赂案例报告公开发表，以资借鉴。

一、案件概况

（一）全年结案39宗，其中二审1宗

受贿类：药品9宗，器械19宗（检验耗材10宗）

行贿类：药品4宗，器械7宗

相较于2015、2016年度，案件数量平稳。

（二）关联案件4组，8宗

关联案件中，3组案件均涉及检验耗材

（三）定罪量刑

检察院定罪较准确，仅扬州地区（江都人民医院）2宗案件判决确定罪名与起诉书不一致，受贿罪变更为单位受贿罪。

受贿类案件中，药品类5宗处实刑，器械类10宗处实刑。

行贿类案件，2宗处实刑。

二、情节考量

1、外币以犯罪事实发生时外币汇率中间价折算

案例：（2017）苏0211刑初100号

2、香烟以案发地烟草批发价折算

案例：（2016）苏0402刑初480号

3、如实供述罪行，认定为坦白，依法从轻处罚

案例：（2016）苏0412刑初911号

4、通过配偶银行卡转账的，认定为本人行贿

案例：（2016）苏0707刑初395号

5、主动供述司法机关尚未掌握的受贿罪行的，认定为自首

案例：（2016）苏0402刑初480号、（2016）苏0402刑初364号

6、主动向所在单位投案，到案后如实供述罪行的，认定为自首

案例：（2016）苏0402刑初461号

7、退清赃款的，可酌情从轻处罚

案例：（2016）苏0412刑初911号、（2016）苏0412刑初957号、（2016）苏0412刑初1262号、（2016）苏0482刑初380号、（2016）苏0506刑初674号、（2016）苏0722刑初751号

8、将部分钱款分配给部门其他人员或者用于科室开销的，认定为个人受贿

案例：（2016）苏0412刑初1262号

9、未拒绝收受回扣款的，系为他人谋取利益的一种允诺

案例：（2016）苏0481刑初425号

三、取保候审

    受贿类案件取保候审比例43%，其中药品4宗取保，器械8宗取保。

    行贿类案件取保候审比例82%，其中药品1宗未取保处实刑，器械1宗未取保处缓刑（单位行贿罪）。

四、办案周期

1、关联案件中行贿类案件办案周期长于受贿类案件

第一组：（2016）苏0411刑初828号 （受贿罪14个月）；（2017）苏0411刑初720号（行贿罪19个月）。

第二组：（2016）苏0412刑初1262号（受贿罪10个月）；（2017）苏0412刑初171号（单位行贿罪13个月）。

第三组：（2016）苏0482刑初380号（受贿罪10个月）；（2017）苏0482刑初251号（行贿罪38个月）。

第四组：（2016）苏1283刑初757号（受贿罪7个月）；（2017）苏1283刑初205号（行贿罪10个月）

关联案件中行贿类案件一审判决均在受贿类案件判决后作出，且办案周期明显长于受贿类案件。

2、行贿类案件办案周期长于受贿类案件

受贿类案件总计28宗，排除掉服刑期间追诉案件（1个月）及反复翻供案件（34个月），办案周期最低6个月，最高18个月，平均为9个月，中位数为10个月。

行贿类案件总计11宗，办案周期最低5个月，最高38个月，平均为18个月，中位数为15个月。

从关联案件、平均周期、最高周期多个维度比较，行贿类案件的办理周期明显长于受贿类案件。究其原因，一是行贿类案件发案多由受贿类案件牵出，受贿类案件定罪后，行贿相关证据得以固定；二是司法机关重点办理受贿类案件，借助行贿案件扩大战果。

行贿类案件办理周期长，对于犯罪嫌疑人有利有弊。利在于降低了取保的难度，办案机关倾向于取保。弊在于犯罪嫌疑人需长期承受心理压力，不能短时间内结案。

五、综述

1、江苏省2017年度医疗卫生行业商业贿赂案件发案数量平稳，但是医疗器械相关案件明显增加，检验耗材相关案件为重灾区。

2、行贿类案件取保候审阻力小，多判处缓刑。

3、案件关联度大，司法机关取证容易，定罪准确，无罪辩护空间较小。